一、提高政治站位，扎实做好巡察“后半篇文章”
福能物流党委高度重视集团党委第一轮第三巡察组反馈的巡察意见的整改落实工作，把做好巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实，通过迅速传达贯彻、研究部署、加强督查、抓好落实，切实做好巡察“后半篇文章”。
（一）统一思想认识，迅速部署整改。福能物流党委充分认识到，本次巡察是对公司党委整体工作的一次“全面把脉”和“政治体检”，是深入落实全面从严治党的重要契机，必须坚决按照集团党委要求和巡察组反馈意见，提高政治站位，强化政治担当，切实担负起巡察整改主体责任。2022年7月26日，公司党委主要负责同志主持召开干部职工代表大会，听取集团党委第一轮第三巡察组巡察情况反馈意见并做表态。7月27日，公司党委召开落实集团党委巡察反馈意见整改工作专题动员部署会，全面部署巡察反馈整改工作。8月8日，公司党委召开会议研究制定关于落实集团党委巡察反馈意见的整改方案，形成问题清单、责任清单、任务清单，明确整改责任领导、责任部门和整改时限，并强调各责任领导、责任部门要严格落实方案各项整改措施，在规定的时限内不折不扣完成整改任务。8月25日，公司党委领导班子召开巡察整改专题民主生活会，对照巡察组反馈意见，逐条逐项认真查摆，深挖问题根源，明确努力方向和整改措施；班子成员结合分管工作，主动认领问题，承担各自整改责任。公司党委还通过每日班子早会、周工作例会等方式，听取巡察整改落实情况，及时研究解决整改过程中存在的问题，推动整改工作全面顺利开展。9月20日，公司党委认真组织迎接集团党委第一轮巡察整改中期督查，按照巡察组的相关要求持续落实落细整改措施，强调要不折不扣完成好各项整改任务。
（二）加强组织领导，压紧压实整改责任。为确保整改工作取得实效，福能物流党委成立巡察整改工作领导小组，由公司党委书记、董事长担任组长，公司党委副书记、总经理担任常务副组长，其他班子成员担任副组长，各部门负责人担任成员，下设巡察整改小组办公室。公司党委主要负责同志认真履行第一责任人职责，精心部署整改落实工作，认真研究工作方案，带头具体协调解决问题；其他班子成员各司其职，带头抓好分管部门的整改落实；各责任部门对照整改责任清单，针对反馈问题细化措施，认真落实整改，并按时向领导小组办公室报送巡察整改落实情况，形成上下联动、全员参与、合力整改的良好工作格局。
（三）强化督导检查，建立长效机制。领导小组办公室加强对巡察整改工作的跟踪推进、督查督办，建立巡察整改台账，在每周工作例会上进行通报，实行“销号管理”制度，逐项完成各项整改措施。坚持把巡察整改和深化标本兼治有机结合起来，既拿出“当下改”的举措，集中解决巡察发现的突出问题，又针对集团党委第一轮第三巡察组发现的普遍性、倾向性问题，从制度层面找出“病症”、剖析“病灶”，研究“长久立”机制，完善公司各项规章制度，健全内控管理体系，形成长效机制。自巡察以来，共计修订完善各类制度13项，夯实公司内控管理体系。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署及省委、集团党委工作要求方面
1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入的问题
目标要求及工作时限：一是强化对党的应知应会知识的学习掌握，2022年8月31日前，开展全体在岗党员的应知应会知识测试，对排名前3名和最后3名的人员进行通报。二是2022年12月15日前，公司党委班子成员紧密结合分管工作开展上党课活动。
整改措施完成情况：一是强化对党的应知应会知识的学习掌握，2022年8月30日开展全体在岗党员的应知应会知识测试，对排名前3名和最后3名的人员在9月5日的公司周工作例会上进行通报。二是公司党委班子成员紧密结合分管工作实际，认真准备党课教案，提升党课内容质量，分别开展上党课活动。
2.关于贯彻落实高质量发展要求还有差距的问题
目标要求及工作时限：
（1）加强对标一流商贸企业。和业内领先的商贸企业对标对表，根据公司实际，引入对标单位的优秀体制机制。
（2）强化煤炭保供业务。提高政治站位，加强与保供单位的沟通协调，合理安排采购节点，努力降低采购成本，确保保供工作到位。
（3）积极获取上游资源。深化与上游长协煤供应商的业务合作，同时结合市场形势积极拓展其他长协或现货供应商，努力增加采购渠道和提高长协煤合同量。2022年9月30日前，完成与内蒙古某企业长协煤增量合同签订。
（4）加强市场业务拓展。在切实做好集团内部能源保供工作的前提下，进一步强化市场调研，全力加强市场业务开拓，不断提高市场业务比重。2022年10月25日前，至少完成3次市场调研。
（5）优化经营业务结构。在做稳做实煤炭品种的基础上，加强同业战略合作，积极开发如焦煤、焦炭等新产品业务，以进一步优化公司业务结构。
（6）强化日常经营应收账款管理。全面履行合同约定，分解责任，落实责任人，切实做到“应结尽结、应收尽收”。加快与集团内部单位的合同签订，更好的把控上游质量，减少结算争议，加强沟通协调加快日常业务回款。2022年9月30日前，完成与福海创公司合同签订。
（7）穷尽手段清收历史旧欠款。一是通过走出去、咨询有关机构等多种形式了解欠款企业的实际情况，尽力掌握欠款企业的还款意愿和还款能力，制订符合实际情况的清欠措施；二是对“老赖”企业，果断拿起法律武器，做好策略分析及应诉方案论证，运用模拟法庭、对抗演练、庭前分析、庭后总结等举措，完善诉讼思路。积极配合律所收集整理应诉资料，督促律所加强与法院的庭前、庭后沟通，维护企业权益。三是强化终本案件管理。对因被执行人无可供执行的财产而被法院裁定暂时终结执行的胜诉案件，运用联系代理律所、查询企查查、聘请第三方尽调公司等多种方式，2022年8月1日起，每月至少开展1次财产线索的查询，若发现财产线索及时提起维权。
整改措施完成情况：
（1）结合集团对标工作相关部署，开展“对标世界一流管理提升”行动，根据公司实际，引入对标单位厦门某集团股份有限公司的优秀体制机制，对标管理工作按照序时进度要求推进。一是扩增销量，规模增长稳定攀升。围绕“营收规模提升”对标重点，立足煤炭贸易主业，致力于扩销增量，以保障集团内部企业用煤为基础，以产贸结合为依托,形成“保供+X”的多元化发展模式，增加煤炭贸易量，规模平稳递增。营收2020年***亿元、2021年***亿元、2022年（截止10月份）***亿元（比序时预算***亿元增加***亿元，超额完成集团下达的序时预算指标，同比增长41.5%）；企业资产总额自2020年的***亿元增至目前2022年10月的***亿元，三年增长145.25%。二是稳定保供，盈利能力持续提升。积极发挥保供平台作用，统筹协调保供任务，通过与厦门某集团股份有限公司合作开展“联采共销”项目，提升保供能力。2022年6月，在莆田某码头开展储备煤项目，协调畅通“船、铁、汽”货运流程，提高货权转移工作效能，进一步增强煤炭保供能力。截止10月份完成供应煤炭***万吨（其中保供煤***万吨），全年预计超***万吨，2020年至今累计向省内供应煤炭***万吨（2020年***万吨，2021年***万吨）；营业利润率持续提高，2022年1-10月实际利润为***万元，比序时预算***万元增加***万元，超额完成集团下达的序时预算指标，营收利润率为*%（2020年*%，2021年*%，2022年全年预计超*%）。三是对标一流，人力资源持续优化。将业内领先的商贸企业--厦门某集团有限公司作为对标对象，根据公司实际，对标对表，引入对标单位的优秀管理模式，积极打造一流商贸企业人力资源。配齐补充人才队伍。今年来通过内部招聘、社招、校招等方式补充7位新同志（其中6人充实到业务一线队伍中），公司业务团队不断壮大，职工队伍更加年轻化、专业化。导入“业务提成”机制。科学调整业务提成比例，根据业务性质，加大市场竞争业务提成比例，向一线业务岗位倾斜，激发公司职工队伍干事创业的热情，进一步构建科学合理、激励有效的人力薪酬管理体系。四是完善内控，风险管理不断升级。对标风险管理，持续加大内控管理制度的建立完善，已修订在用124项制度；推行AB角制度和业务关键岗位的轮岗交流机制；推行“一单一档”监督管理、修订《廉洁风险防控手册》，持续开展监督检查，并严肃监督执纪问责，贸易风险管控能力持续增强。
（2）2022年1-10月，按照集团年度工作部署要求,公司持续强化煤炭保供稳价措施，累计为鸿山热电、晋南热电、石狮热电、龙安热电、福海创、东南热电及福建水泥供应煤炭***万吨，有力保障集团权属用煤生产单位平稳运行。
（3）继续深化与上游大型煤炭供应商的合作，提升煤炭兑现率。在今年煤炭市场剧烈波动、铁路发运不畅等不利条件下，公司始终保持与上游供应商紧密沟通，积极了解兑现政策变化，优化煤炭搭配方案，争取到上游供应商自产煤年协90%以上的兑现率；外购煤月协兑现率与上年同期比较，也增加近10%。特别是月度长协煤部分，公司克服受限价政策影响，上游供应商外购煤采购、销售价格倒挂等不利元素，强力推动上游供应商月度长协兑现率均达到合同约定兑现率，在其客户中名列前茅。长协煤的足量兑现极大程度地降低集团权属电厂煤炭采购成本。2022年8月，新增与内蒙古某煤矿的长协合同40万吨，丰富了煤炭销售品种，有助于扩大市场影响力，创造更多业务可能，在竞争中把握主动权。
（4）加大市场业务开拓力度。一是加强市场调研力度，2022年8月10日，由公司党委副书记、总经理带队到山西调研，与有关客户探讨年度合同事宜，交流具体合作模式，探讨合作的可能性；2022年9月7日，公司党委副书记、总经理和分管业务副总经理等到广州调研，了解上游客户对市场走势及行情的判断、商讨提高我司兑现率、探讨双方创新合作模式、了解明年长协增量的可能性以及自产煤炭的年产量、港口接卸能力、供应链体系、学习其市场地销模式、探讨双方可能的合作模式。从9月14日开始，由公司党委书记、董事长带队前往内蒙古进行业务调研，与多家大型煤炭供应商开展业务合作交流，为明年长协煤的签订打好基础。10月18日至20日，公司党委副书记、总经理带队走访江西电力企业，就煤炭采购、用煤保供、市场销售等方面与各方进行深入交流，为后续开展煤炭贸易合作提供支撑。二是充分利用好“集中采购”“联采共销”等机制优势，强化多层面销售开拓，市场煤的客户量、购销量、营收、利润实现新的增长。三是依托公司集采的煤质优势，以“保质、保时、保量”为服务核心，开拓三明、龙岩等地区水泥厂业务，并长期跟进其生产用煤情况，谋求与终端客户的长期高粘性合作。四是以福海创保供业务为支点，开拓古雷石化等用煤客户，通过拼船等形式降低采购成本，实现保供与市场双赢的局面。四是加强与五大电力企业交流合作，入围其供应商库，发挥双方国企优势，强强联合。2022年1-9月市场煤实现新增长，现有14家销售商，销售煤炭***万吨，同比增长14.82%；已结算***万吨，已结算营收***亿元（不含税），同比增长43.30%。
（5）在做稳做实煤炭品种的基础上，加强同业战略合作，以进一步优化公司业务结构。7月26日邀请厦门某公司高级顾问，到公司讲授《焦煤焦炭产业概述与案例》，学习焦煤、焦炭等新产品知识，尝试探索新业务领域。
（6）强化日常经营应收账款管理。寻求集团相关部门的支持，加强上下游客户的沟通协调，更好的把控上游煤炭质量，减少结算争议，全面督促各方履行合同约定。同时，将货款催收任务分解、落实到各责任人，加快日常业务回款，切实做到“应结尽结、应收尽收”。通过积极与上下游客户沟通，取得上下游客户对我司的授信，截至2022年10月末，公司日常业务应收款项余额***亿元，比4月末***亿元下降***亿元。
（7）多措并举清收历史旧欠款。一是加强现场清欠催讨。定时或不定时对主要清欠对象进行现场了解、催讨，多次组织相关人员到相关欠款单位现场催收，了解、收集与清欠有关的资料信息，及时掌握清欠对象的经营与资产情况，以及偿债意愿与偿债能力等。二是加强尾款清收。积极与宁夏某欠款单位沟通、联系，在基本完成本金、利息清收的情况下，针对尾款部分，紧抓不放，坚持公司权益不让步，多方协调，克服疫情等因素影响，7月底公司安排相关人员到宁夏石嘴山进行现场沟通解释，通过不懈努力，于2022年9月30日收回尾款***万元，至此，该公司欠款及利息等***万元清收完毕。三是强化诉讼催讨。加强在诉案件跟踪，运用法律赋予的权利，通过上诉等方式加强诉讼催讨。四是寻求诉后执行案件新突破。对因被执行人无可供执行的财产而被法院裁定暂时终结执行的17个胜诉案件，运用联系代理律所、查询企查查、聘请第三方尽调公司等多种方式，每月开展一次财产线索的查询，共计开展5次查询。在查询过程中，某律所表示发现某欠款公司有重要财产线索，该项债权本金约***万元，利息约***万元。为尽快收回债权，减少国有资产损失，10月21日经公司经营班子会研究同意聘请该律所风险代理本项债权清收，约定风险比例及合同解除条款，目前正紧锣密鼓督促该律所推进，争取取得新突破。五是创新清欠办法。通过对某清欠单位法人的个人资产查找，了解到其投资的一个银矿有转让意向，公司立即和集团公司职能部门联系，进一步摸清银矿的价值，并通过集团公司职能部门联系集团公司权属企业，探索投资入股等途径，争取将其银矿早日变现，以实现清收回款的目的。六是以刑案追责追赃促清收。落实集团部署，督促律所跟进追责追赃工作。在目前欠款单位普遍经营困难、资金紧张的情况下，2022年6-9月累计催收回款***万元,本年累计回款***万元。
3.关于落实意识形态责任制整改不够有力的问题
目标要求及工作时限：
严格落实意识形态工作责任制，加强学习，提高对意识形态工作极端重要性的认识，结合公司实际认真查摆意识形态工作的存在问题，并不断加以整改。
整改措施完成情况：
2022年8月29日召开意识形态专题部署会，总结分析2022年1-8月的意识形态工作开展情况，并对反馈的意识形态工作进行重新梳理查摆，纳入下一阶段意识形态重点工作安排，加强意识形态责任制整改工作。
4.关于意识形态阵地管理不够到位的问题
目标要求及工作时限：
2022年8月1日起，每周至少更新1次网站内容。
整改措施完成情况：
2022年8月1日起，每周至少1次更新公司网站内容，同时加强LED显示屏、微信公众号等阵地的管理，充分运用意识形态阵地作用，围绕理论学习、攻坚克难、身边人身边事、煤炭保障供应等主题，宣传公司的好人好事，使正能量占领公司的主流舆论。
5.关于“把方向、管大局、促落实”作用不突出的问题
目标要求及工作时限：
强化领导班子攻坚克难精神和开拓意识，发挥“头雁”效应，主动担当作为，在落实集团能源保供应急机制中充分发挥作用，积极履行平台主体责任。一是加强内外协调，顺畅保供渠道。积极配合集团相关部室，主动连接保供主体单位和受供主体单位，切实保障保供受供渠道顺畅；二是优化考核机制，提高经营效果。要进一步优化保供应急布局，适度提高保供规模，加强成本控制，提高经营效率，提高市场竞争力；三是充分发挥优势，拓展市场煤业务。利用好“集中采购”“联采共销”等机制优势，强化多层面销售开拓（2022年10月25日前，完成3次市场调研），力争市场煤的客户量、购销量、营收、利润实现新的增长；四是把握销售节奏，稳住份额和售价。继续做实商品的数量、质量、时效结构调整，加强与集团部室、重点用户企业的互访（2022年8月1日起，每月至少开展1次），努力稳住份额和价格；五是狠抓终端落实，守住安全底线。加强全员尤其是商贸业务人员的安全从业教育（2022年8月1日起，将安全从业教育纳入公司月度全员集中学习会议，每月至少开展1次），落实环节闭合和链条要素的责任监督，确保安全运营。
整改措施完成情况：
一是主动作为，加强市场调研和重点客户互访。截止至10月25日，共开展市场调研和客户互访27次，并要求坚持每周至少外出拜访相关客户一次，先后赴天津、太原、可门港、厦门、广州及鄂尔多斯、江西等地拜访新老客户，积极走访，了解市场行情，寻求市场商机。二是逐步完善应急机制，落实集团能源保供。 （1）业务部积极做好集团权属电厂煤炭保障工作，每月至少走访电厂一次。根据各大电厂库存及日耗预测可用天数，落实煤炭采购计划。当电厂煤炭库存低于上级监管要求的可用天数时（15天），业务部及时发函建议补充采购货源（8月以来累计发函8份），督促下游电厂提高库存以符合上级要求。当库存可用天数低于7天时，果断启动应急采购预案，多渠道采购现货煤炭以保障库存接续。8月以来，在长协煤无法如期兑现的情况下，为保障电厂生产用煤，业务部共采购3批次13.98万吨市场煤炭，平稳地完成煤炭保供工作。（2）公司与国投湄洲湾港口有限公司合作打造煤炭储备基地，增加煤炭储备量，夯实应急保供基础，有效规避极端行情下缺煤风险。
6.关于领导班子合力发挥不充分的问题
目标要求及工作时限：
领导班子成员要推进作风转变，突出责任担当，规范规则执行。一是加强《经营班子议事规则》等制度的学习（2022年8月31日前完成1次学习），规范执行议事规则；二是会议前做好充分准备，会议中主动进行讨论，明确发表意见，进行民主表决；三是抓好会议记录和纪要的完善和规范（2022年8月1日起，办公室负责记录、纪要撰写的相关人员每月至少开展1次会议记录自查互查），原汁原味地体现出班子成员的具体意见和建议。
整改措施完成情况：
一是对“会议前做好充分准备，会议中主动进行讨论，明确发表意见，进行民主表决”等流程要求进行强调，8月17日班子成员组织学习了《经营班子议事规则》等制度，进一步规范执行议事规则；二是公司领导班子成员围绕会议议题进行充分讨论研究，发表个人意见和建议。三是抓好会议记录和纪要的完善和规范，原汁原味地记录班子成员发表的意见和建议。四是加强记录检查，8月份起，办公室每月至少开展1次会议记录自查互查。
7.关于“三重一大”制度执行不到位的问题
目标要求及工作时限：
一是2022年4-5月期间，根据集团相关制度，修订完善公司《党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《经营班子议事规则》等议事决策基础性制度，规范上会流程和议题格式内容，重大决策类议题未经充分沟通不得提交会议研究。二是强化制度执行刚性。结合纪检片区检查、上级党组织和公司党委“1+X”督查、落实全面从严治党主体责任与党建工作督查检查，将有关制度建设及执行情况作为检查的重要内容，进一步强化制度体系建设与执行刚性，杜绝“三重一大”事项未上会研究而补会议纪要现象。2022年10月25日前，完成1次制度建设及执行情况的“1+X”专项检查。
整改措施完成情况：
一是加强业务开展的计划性，统筹会议安排，精简合并会议，控制会议数量。今年修订完善了公司《党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《经营班子议事规则》等制度，规范上会流程和议题格式内容，重大决策类议题未经充分沟通不得提交会议研究。二是加强日常监督提醒，强化制度执行刚性。2022年9月20日，组织开展了制度建设及执行情况的“1+X”专项检查，查找制度建设和执行过程中的不足，杜绝反馈问题的再次发生。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
8.关于落实全面从严治党主体责任责任意识不够强的问题
目标要求及工作时限：
一是严格落实集团党风廉政建设和反腐败工作要求，严格执行公司“三重一大”制度，规范党风廉政建设和反腐败工作研究部署程序。二是进一步强化落实全面从严治党主体责任。2022年8月31日前，公司党委与振华支部书记补签订落实全面从严治党主体责任责任书。
整改措施完成情况：
一是进一步强化全面从严治党主体责任，2022年8月29日，召开党风廉政建设和反腐败专题工作会，总结1-8月全面从严治党相关工作，研究部署今年后四个月党风廉政建设和反腐败相关工作。二是进一步落实压力传导，党委书记与振华支部书记补签落实全面从严治党主体责任责任书，强化党组织主体责任。
9.关于履行“一岗双责”不够到位的问题
目标要求及工作时限：
一是强化“一岗双责”，2022年10月25日前，分管领导结合岗位职责，对所分管部门分别开展有针对性的廉洁谈话。二是规范落实党课制度，班子成员每年分别上一次廉政党课。2022年12月15日前完成本年度廉政党课。
整改措施完成情况：
领导班子成员不断增强“一岗双责”意识，分管领导结合岗位实际，对所分管部门每年至少开展一次有针对性的廉洁谈话，今年已完成。结合岗位实际，班子成员已分别为公司全体党员干部职工上廉洁党课。
10.关于廉洁风险防控存在薄弱环节的问题
目标要求及工作时限：
一是完善制度建设。2022年9月30日前，建立《业务客商管理办法》、修订《煤炭采购管理制度》《业务委员会议事规则》等制度，并严格遵循相关制度，规范业务客商管理、询比价、商业谈判等业务工作。二是强化流程管理。加强对业务开展的事中跟进，即由业务部、物权部、财务部对照合同条款，认真审核发货、交货、时间要求、数质量要求、结算、开票、支付等环节是否符合合同约定，事后由法控部进行不定期的稽核审查。三是完善廉洁防控体系。2022年9月30日前，开展风险排查，修订业务各项制度廉洁风险防控手册，制定各业务环节的风险防控表，并严格执行。
整改措施完成情况：
一是已建立《业务客商管理办法》，明确煤炭业务客商准入及管理的具体规定，修订《煤炭采购管理制度》《业务委员会议事规则》，规范客商管理、询比价、商业谈判等业务工作。二是严格按照公司物流服务商管理办法，强化物流服务商询比价等事项的管理。三是加强合同流程执行管理，常态化开展稽核工作，各职能部门做好事中跟进审核监督。四是组织开展廉洁风险排查、建立煤炭运输服务商选择管理风险防控表，已完成《廉洁风险防控手册》修订印发。
11.关于落实“三转”不彻底的问题
目标要求及工作时限：
严格落实“三转”要求，强化纪检监察部门职责定位，2022年6月起，专职纪检人员不再参与港口码头轮岗值班从事煤炭出入库等具体业务工作。
整改措施完成情况：
专职纪检人员不再参与港口码头轮岗值班，并举一反三，明确纪检人员职责定位，督促修订相关业务制度，转换“参与”为“监督”角色，严格落实“三转”要求。
12.关于履行监督职责不够到位的问题
目标要求及工作时限：
一是2022年5月修订经营班子会议事规则，明确纪委书记、纪检监察室负责人列席经营班子会，并严格执行。二是结合日常工作，每季度组织开展一次专项监督。三是强化职能联动监督职责，严格落实《关于印发监督联动工作规定的通知》(福能物流纪〔2021〕9号)规定。
整改措施完成情况：
修订经营班子会议事规则，明确纪委书记、纪检监察室负责人列席经营班子会，并严格执行。结合实际，于9月20日开展制度建设及执行专项监督，强化职能部门联动监督职责，强化问题信息共享，进一步落实部门联动监督机制。
13.关于廉政审查把关不严的问题
目标要求及工作时限：
加强制度学习掌握，严把廉政审查关。2022年8月31日前，组织相关人员学习《集团纪委关于印发纪检监察机构党风廉政意见回复工作暂行办法的通知》。举一反三，做好评先评优、选人用人等事前沟通和审核把关工作。
整改措施完成情况：
8月23日下午组织党群部（含工会）、办公室、监察室人员学习《集团纪委关于印发纪检监察机构党风廉政意见回复工作暂行办法的通知》，掌握制度规定，提高廉政把关意识，严格执行规定。
14.关于警示教育流于形式的问题
目标要求及工作时限：
一是加强案例警示教育，利用自办案件材料，2022年10月25日前，开展一场以案释纪警示教育。二是2022年10月25日前，制定警示教育管理办法。
整改措施完成情况：
以自办案件为案例题材，9月26日下午在全司范围内开展“用好身边事，警醒身边人”警示教育活动，通报案件发生经过和处理情况，深入剖析案件发生原因和教训，提升教育实效。10月18日下发关于加强警示教育工作文件，提出常态化开展警示教育“十个一”活动，进一步规范和明确警示教育工作。
15.关于差旅费管理不够规范的问题
目标要求及工作时限：
一是修订差旅费管理办法，严格按照集团标准执行；二是2022年8月10日前，相关人员退回不符合领取的交通补贴；三是2022年8月25日前，对相关责任人进行谈话提醒。
整改措施完成情况：
一是2022年1月，公司已修订差旅费管理办法，驻外办差旅费报销严格按照集团和公司标准执行，2022年9月修订了《驻外办事处管理办法》，进一步明确和规范驻外办差旅费报销按集团和公司标准执行；二是2022年8月9日，相关人员已退回不符合规定领取的市内交通补贴480元；三是2022年8月24日，对1名相关责任人进行谈话提醒。四是“举一反三”，组织对2018年以来的差旅费报销情况进行了自查自纠，强化各部门对差旅费等各项报销的审核把关工作。
16.关于工会经费使用不符合要求的问题
目标要求及工作时限：
一是2022年8月20日前完成整改；二是2022年8月25日前对相关责任人进行谈话提醒。
整改措施完成情况：
一是已于2022年8月19日退回超限额款项6204.42元。二是2022年8月24日对1名相关责任人进行谈话提醒。强化预算管理，严格工会经费开支。
17.关于党建经费管理不够严格的问题
目标要求及工作时限：
严格按照《关于国有企业党组织工作经费问题的通知》（组通字〔2017〕38号）等相关管理办法要求，强化预算管理，严格党建经费开支。
整改措施完成情况：
已完成确认预算方案、补充活动签到表。今后将严格按照《关于国有企业党组织工作经费问题的通知》（组通字〔2017〕38号）等相关管理办法要求，强化预算管理，严格党建经费开支。
18.关于干部作风不够严实的问题
目标要求及工作时限：
一是制定公司经营班子成员市场调研计划，围绕市场煤业务开展针对性调研，2022年10月25日前，至少完成3次市场调研，为拓展市场业务打下基础；二是进一步加强合同全流程管理，强化合同审核把关，确保业务合法依规；三是2022年7月15日，召开一场中层管理人员关于好干部标准的交流研讨，切实提高学习效果，强化信念教育，改善干部作风。
整改措施完成情况：
一是弘扬“马上就办，真抓实干”作风。公司领导班子成员发挥带头作用，带领业务相关部门人员深入市场一线调研，今年8月份以来，已开展业务调研和客户拜访等27场次，加强客户交流，寻找市场商机；二是加强合同全流程管理，强化制度落实，各相关部门通过集团法务与风控信息化系统，认真履行会审把关职责，共同确保业务合法依规；三是强化作风建设，2022年7月15日召开中层管理人员关于好干部标准的交流研讨，切实提高学习效果，强化信念教育，改善干部作风。组织学习国务院国有企业改革领导小组办公室 《“能上能下”“能进能出”30个微案例》，并在周例会上开展交流，推进各级管理人员转变工作作风，提高干事创业精气神。
19.关于会议不够精简的问题
目标要求及工作时限：
加强工作计划性，合理安排会议,上会材料需经相关部门沟通会审于会前至少提前一天报办公室，并征得分管领导同意。上会议题及材料应附上主办部室及协办部室的建议、分管领导审核意见、专业委员会书面研究意见（如有）等内容，程序完善及材料完整方可上会。
整改措施完成情况：
持续加强业务开展的计划性，组织开展会议制度学习，强化会议合理性安排，严格上会程序，对上会议题建立企业微信审批流程，上会材料通过企业微信经相关部门会审同意并报分管领导审核通过后方可上会，并对因计划性不强导致增加会议的部门进行月度绩效扣分考核。
20.关于煤炭采购制度执行不规范的问题
目标要求及工作时限：
一是全面完善制度体系。2022年9月30日前，制订煤炭客商管理相关制度，进一步规范供应商管理；2022年9月30日前，进一步修订煤炭采购、销售制度，使之更符合公司业务实际，规范商务谈判和询比价全流程，加强价格管理、商业谈判管理，确保业务合规开展。通过业务委员会、经营班子会集体分析决策开展煤炭采购工作，确保供应商选择依据充分。二是全面落实制度执行。规范煤炭询比价流程。2022年9月30日前建立完善供应商库，完善询比价文件编制，确保要素齐全，不合规报价视为无效报价。规范询租船流程。严格执行公司制度，未经业委会研究同意的均不得开展租船业务。规范授信管理。严格按照公司信用管理制度和合同约定开展业务。
整改措施完成情况：
一是2022年6月21日制定下发《煤炭业务客商管理制度》；二是2022年8月17日修订《煤炭采购管理办法》《业务委员会议事规则》；2022年10月24日修订《煤炭销售管理办法》；三是已建立完善公司供应商库、销售商库，库内目前有上下游客户共计43家，并定期根据制度进行更新；四是完善询比件文件编制，明确文件审核程序，规范商务谈判和询比价流程规定，规范发标、开标及结果决策等事项；五是强化租船业务管理，严格执行公司制度。未经业委会研究同意均不得开展租船业务，严格按照公司信用管理制度和合同约定开展业务。
21.关于合同履行不够到位的问题
目标要求及工作时限：
一是加强合同审批管理。将严格按照合同管理制度，杜绝先签后审情况再次发生。二是加强合同履约监管。业务开展严格按合同条款执行，确保履约保证金在规定时间内完成收款。三是加强往来函件管理。多渠道验证往来业务函件真实性，确保风险可控。留存合作方印鉴，法控部自2022年7月27日起制作预留印鉴表，交业务部、物权部，对现有的合作对象进行补充，新的客户合作前须预留印鉴。
整改措施完成情况：
一是加强合同审批管理，严格通过集团法务与风控信息化系统进行线上审批合同，规范审批意见，杜绝先签后审现象。二是完善风险管控措施，截止至10月25日，已完成预留印鉴备案内部煤炭单位10家，外部单位28家，物流企业备案19家，并不断补充更新，确保印鉴风险可控。三是加强合同履约监督，各相关部门相互监督、相互制衡，把好各自关口，确保业务开展按照合同条款执行。
22.关于制度执行后评价体系缺失的问题
目标要求及工作时限：
修订完善“一单一档”管理制度，加强“一单一档”管理。2022年9月30日前完成制度修订。根据相关制度要求，业务部门每季度对“一单一档”落实情况进行自查，及时补充完善流程材料，并在每季度计划会上对“一单一档”情况进行评估、问责。
整改措施完成情况：
完成“一单一档”管理制度的修订，业务部门按照“一单一档”制度的要求，在每单业务结束后均开展自查和评估分析、总结，并在每月经营计划会上抽取一单业务进行分析讨论交流，总结得失。加强制度执行后评价体系建设，10月21日，制定出台《煤炭业务自查评估管理办法（试行）》，从组织机构、评估范围、评估方法和内容以及评估结果运用等方面规范落实制度执行后评价体系。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
23.关于开展党史学习教育不扎实的问题
目标要求及工作时限：
一是推动党史学习教育常态化长效化，2022年12月15日前组织到分管领域、挂钩联系党支部讲1次专题党课；二是规范执行党课制度，对党课教案严格审核把关，提高党课课件质量。
整改措施落实情况：
制订专题党课计划，严格把关党课质量，并于2022年9-10月期间各党委班子成员到分管领域、挂钩联系党支部上1次专题党课。
24.关于党员教育管理不够严格的问题
目标要求及工作时限：
严肃党的组织纪律，强化党员日常学习教育管理。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断增强党员教育管理针对性和有效性，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
整改措施落实情况：
组织22名在岗党员参加福建能化集团党员学习教育集中培训班（第五期），现22名党员均全部结业。组织全体党员开展二十大精神学习研讨，强化教育管理，加强党员队伍建设。
25.关于执行党内监督制度不到位的问题
目标要求及工作时限：
严格落实党组织工作经费管理制度，加强党内监督。2022年6月，对公司2021年的党费和党组织工作经费收支情况向党员大会报告并公示。
整改措施落实情况：
2022年6月7日公司召开党员大会，公司2021年的党费和党建工作经费收支情况向大会作了报告，并在会后进行了公示。强化党内监督意识，持续落实报告制度。
26.关于落实党支部职责不到位的问题
目标要求及工作时限：
一是扎实推进支部达标创星考评活动，有效调动起各党支部、广大党员的积极性，切实发挥党支部战斗堡垒作用；二是加强活动宣传力度，将“达标创星”有关内容要求纳入党的知识应知应会学习测试内容，在2022年8月的支部党员大会上对相关情况进行通报；三是在2022年8月的支部大会或党小组会上对支部的情况进行通报，加强党员对所属支部情况的了解。
整改措施落实情况：
2022年8月30日，机关支部召开党员大会，会上对“达标创星”有关内容、相关要求及支部的基本情况进行通报，并开展党的应知应会知识学习测试，提升党员对支部活动和组织的了解程度。
27.关于党组织战斗堡垒作用发挥不明显的问题
目标要求及工作时限：
一是强化党建品牌宣传，均衡推进支部建设，发挥党支部战斗堡垒作用，抓实抓细各支部的“自选动作”，成立“党员突击队”和“党员服务队”等，围绕煤炭保供、市场业务、贸融结合等中心工作，在煤炭保供、市场开拓、风险防控和清欠攻坚中发挥党员先锋模范作用；二是2022年9月30日前，通过中心组学习、三会一课、主题党日等载体加强对省委提出的“三提三效”行动的学习研讨，并结合公司实际围绕企业生产经营和改革发展，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，推动公司提质增效。
整改措施落实情况：
一是结合《关于在基层党组织和广大党员中深入开展齐抓共管安全生产工作的通知》等要求，公司党委于7月1日、8月17日组织党员前往莆田国投港驻港组开展“党员安全先锋岗”“党员安全红袖章”和“党员安全微课堂”等活动，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是2022年9月26日召开中心组扩大会议，结合公司实际围绕企业生产经营和改革发展，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动的学习研讨。9月28日，机关党支部第一党小组、第二党小组分别对集团党委、公司党委的“三提三效”行动工作方案进行学习研讨。
28.关于发展党员工作材料不规范的问题
目标要求及工作时限：
一是2022年8月15日前补充完善《入党积极分子考察表》《入党志愿书》中个人情况内容；二是加强对新入党党员的教育培养，提高思想认识，加强对思想汇报内容的审核把关。2022年8月31日前，开展一次新党员党的理论知识培训和提醒谈话。三是2022年6月1日，组织在职党支部书记、支委和组织员参加集团党员发展相关业务培训。
整改措施落实情况：
一是2022年6月1日，组织在职党支部书记、支委和组织员参加集团党员发展相关业务培训；二是8月15日完成补充完善《入党积极分子考察表》《入党志愿书》中个人情况内容；三是8月30日，开展了一次新党员党的理论知识培训和提醒谈话。
29.关于民主生活会不够严谨的问题
目标要求及工作时限：
加强对民主生活会制度的学习，严肃党内政治生活，提高民主生活会的辣味，批评与自我批评见人见事见思想，不得以工作建议代替批评意见，党内一律称同志；党委书记严格对党委班子成员撰写的发言提纲进行审核，不合格的发言材料退回重写。2022年8月25日前，开展1次关于民主生活会制度的集中学习。
整改措施落实情况：
8月24日，组织党委班子成员学习民主生活会制度；8月25日，召开巡察整改专题民主生活会，会前班子和班子成员认真撰写民主生活会剖析材料。会上严肃开展批评与自我批评，班子成员之间相互批评坦诚相见、开门见山，见人见事见思想，不以工作建议代替批评意见，各位班子成员互相称同志。
30.关于专题组织生活会不够规范的问题
目标要求及工作时限：
规范开展组织生活会，严格按照流程开展检视剖析、带头开展自我批评。
整改措施落实情况：
10月19日，组织各党支部书记开展组织生活会制度学习，进一步掌握召开组织生活会的流程，提升制度流程意识。
31.关于“三会一课”等制度落实不严格的问题
目标要求及工作时限：
严格落实“三会一课”等制度，按规定开展主题党日活动，并做好会议记录。加强对机关支部的党建考核，压实党建工作责任，提高党建工作质量。
整改措施落实情况：
严格落实“三会一课”等制度，机关党支部按规定每月开展主题党日学习等活动，并做好会议记录。6月30日，机关党支部组织开展红色观影暨“喜迎二十大·奋进新征程”主题党日活动；7月6日，退休福州片区党支部组织开展红色观影暨“喜迎二十大·奋进新征程”主题党日活动。7月25日，机关党支部开展集体“政治生日”主题党日活动。
32.关于干部选拔任用程序落实不严格的问题
目标要求及工作时限：
规范公司中层干部提拔管理流程。2022年8月31日前组织相关人员学习集团公司《中层管理人员管理办法》《人力资源管理办法》和公司《中层管理人员管理办法》等相关规定，熟练掌握并严格执行制度规定程序，完善提任档案资料。
整改措施落实情况：
2022年8月24日，安排学习集团公司《中层管理人员管理办法》《人力资源管理办法》和公司《中层管理人员管理办法》等相关制度，增强选人用人规范意识。
33.关于干部选拔任用存档材料不齐全的问题
目标要求及工作时限：
2022年8月31日前完成2018年提任三批次干部缺少的干部人事档案审核意见、选拔任用工作纪实和征求纪检部门意见等表单材料补缺。
整改措施落实情况：
已按要求补充完整干部人事档案审核意见、选拔任用工作纪实等材料。
34.关于管理能力不足的问题
目标要求及工作时限：
一是借鉴一流商贸企业的薪酬制度，并结合公司发展实际不断改进提升，以多劳多得的原则，按照对公司发展的贡献大小进行分配，发挥薪酬的导向作用，打造适应商贸企业发展的薪酬管理体系。二是加强对制度的学习掌握，严格按照制度要求的程序评定和发放特殊贡献奖。2022年8月31日前，组织相关人员学习集团和公司的相关制度。
整改措施落实情况：
一是下发关于进一步规范落实公司绩效薪酬相关规章制度文件，严格落实考核标准；精准设置考核指标，突出部门主责，月度部门重点工作不少于3项，占比不少于30%；落实差异化分配，强化部门二次分配，杜绝平均主义和吃大锅饭现象；加大薪酬浮动比例，在岗浮动薪酬提升至55%，业务人员提升到60%等。市场化业务在业务提成奖中占比由2021年度的85%提升到90%。二是8月24日安排学习了2022年3月15日发布的《关于修订<业务提成奖考核管理办法>的通知》和集团《关于印发评先评优管理办法（试行）》等公司相关制度。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
巡察组无移交问题线索。
四、需要进一步整改的事项及措施
针对反馈的问题，福能物流党委高度重视，制定了70条整改措施。经过全公司上下的共同努力，虽然主要整改任务基本落实完成，也取得了一定的成效，但仍需长期坚持、持续抓好整改落实工作，不断提升整改质效。
（一）加强对标一流商贸企业
在贯彻落实高质量发展方面只有进行时没有完成时，公司将根据发展实际，进一步深入调研，重点在人才队伍建设、信息化建设等方面引进先进的省内外商贸标杆企业进行对标对表。
1.加强人才队伍建设。拟选拔一批年龄在35周岁以下的年青员工，作为部门经理（主任）助理，进行锻炼培养，逐步完善人才队伍结构，发挥正向引领作用，持续打造一支综合素质强、能独当一面的人才队伍。
2.加强企业信息化建设。在已有NC系统、企业微信、供应链管理系统的基础上，进一步加强与承建商的沟通交流，不断开展适合公司业务管理、风险防控需要的二次开发，利用信息科技手段，不断提升工作效率和风险防控水平。
（二）加强优化经营业务结构
在做稳做实现有动力煤、化工用煤、水泥用煤等煤炭品种的基础上，加强同业战略合作，以进一步优化公司经营业务结构。
1.进一步开发扩展煤炭品种。加强与上游有关客户合作，根据煤炭在化工行业中的用途，把化工用煤细分为动力煤与气化煤，确定相应的煤炭质量范围及最优煤炭产地，为公司开发化工行业客户、增加经营品种奠定坚实的基础。
2.进一步获取进口煤炭资源。针对近年国内煤炭较为紧张的形势，公司积极开发进口煤业务，加强与俄罗斯某煤炭公司进行接洽，共同探讨俄罗斯煤炭进口业务，进一步增强优质煤炭资源的获取能力，利用国际资源完善自身产品链，更好地为公司高质量发展服务。
3.进一步加强省内煤炭市场开拓。做好省内煤炭市场调研，寻求优质客户，做大做强莆田场地煤炭销售业务，打造区域辐射面广、履约能力强、影响力大的煤炭商贸企业。
（三）加强历史欠款清收
在巡察问题集中整改期间，公司多措并举加大清欠工作力度，采取加强现场清欠催讨、加强尾款清收、强化诉讼催讨、寻求诉后执行案件新突破、创新清欠办法、以刑案追责追赃促清收等措施。由于剩余的旧欠款形成历史时间长、多数欠款单位已资不抵债、经营困难、无资产可供执行、实控人下落不明等原因，历史欠款清收工作已进入深水区，难以在短时间内全部完成清收，且有越往后越难收的趋势，在集中整改期间的清收效果不及预期，2022年6-9月仅催收回款***万元，今年累计回款***万元，完成集团下达的年度清欠目标***万元的63%（目前尚有历史旧欠款余额为***万元）。针对剩余的“硬骨头”清欠任务，公司仍将举全司之力，持续抓好清收攻坚战，主要措施如下。
1.进一步加强分析研断。组织有关部门逐项进行分析研究，对不同情况欠款单位分别制订清欠方案和措施。……
2.进一步用足法律手段。选聘强力律所，加强与律师事务所和集团法律部沟通联系，综合运用实地催讨、尽职调查、走访法院并提起股权拍卖等法律手段，积极寻求更多终本案件恢复执行的线索与可能。某欠款公司案件因被执行人无可供执行的财产而被法院裁定暂时终结执行，经多方了解情况、联系律师。目前正在与某律所就该公司案件的恢复执行相关事宜进行多次商讨，以期有所突破。
3.进一步压实主体责任。明确清欠主责部门，强化清欠人员责任，选树清欠标兵，落实激励政策，积极推动历史欠款清收工作，维护企业权益。进一步贯彻落实集团公司清欠工作指导精神，落实清欠任务、完成清欠目标，制定2023年清欠考核管理办法，拟定具体措施与办法，强化清欠责任，落实清欠举措到每周、每个月，全力实现清欠回款。
