证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-010
福建水泥股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
l 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
l 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
l 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润-45,242,657.84元，合并报表归属于母公司所有者的净利润-167,231,394.95元。期末母公司累计未分配利润为-152,763,391.74元，合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05元。
由于2024年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月18日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过（同意9票，反对0票，弃权0票）《公司2024年度利润分配方案》，同意本方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年年度净利润亏损，本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本，符合公司章程规定。同意提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2025年4月22日
