福建水泥股份有限公司

2022年度监事会工作报告

各位股东：

2022年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司财务、内部控制、信息披露、关联交易等事项进行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将监事会2022年度主要工作报告如下：

一、监事会成员情况

2022年，公司第九届监事会由李峰、彭家清、张姝、叶凌燕、肖元生、李日亮、林红七名监事组成，其中李峰为监事会主席，肖元生、李日亮、林红为职工代表监事。

2022年9月公司监事会换届，选举彭家清、李峰、张姝、叶凌燕、李日亮、施恒亮、黄乐萍为公司第十届监事会成员，其中彭家清为公司第十届监事会主席，李日亮、施恒亮、黄乐萍为职工代表监事。

二、监事会会议情况

报告期，公司监事会共召开了4次会议，全体监事均亲自出席了会议。会议审议通过17项议案，形成决议并按规定披露。会议具体情况如下:

三、监事会对有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期，公司共召开2次股东大会、9次董事会会议，公司监事依法出席股东大会，列席董事会会议，参与了重大事项的讨论，对公司的重大决策程序、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法合规，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现违反法律法规、公司章程等规定或损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期，监事会认真审议了公司定期报告、预决算、会计政策变更、固定资产报废处置、计提资产减值准备等议案,对公司财务状况、财务管理制度的执行情况等进行了监督和审查。监事会认为：公司财务会计内控制度较为完善，财务运作规范，公司的定期报告内容真实、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.募集资金使用情况

报告期内，无募集资金投资项目。

4.关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易主要有：向关联方借款及集团财务公司金融服务；采购煤炭、脱硫石膏、矿粉等原燃材料；销售水泥；接受直购电技术服务等。监事会认为：上述各项关联交易是公司开展日常生产经营业务中的正常交易行为，交易定价政策明确透明、具有可操作性；董事会的审议和表决程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，不会损害公司和股东权益。

5.关于会计政策变更的意见

报告期，监事会对《关于会计政策变更的议案》进行审查。监事会认为：公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）变更会计政策，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6.利润分配政策执行情况

公司2021年度利润分配，以公司总股本458,248,400股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税），共计派发现金红利40,325,859.20元，于2022年7月15日实施完毕。监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际。

7.内部控制情况

监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

8.内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。监事会认为，公司切实执行了内幕信息知情人登记管理制度，并适时提醒有关人员严格遵守证券市场相关规定，履行内幕信息保密义务。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员利用相关内幕信息进行内幕交易的行为。

四、2023年监事会工作思路

2023年度，公司监事会将继续按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉地履行监督职责。加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，提高监督能力和工作水平，进一步促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。

谢谢大家！